歐琳科技股份有限公司于2025年[請在此處插入具體日期]召開了2025年第三次臨時股東大會。本次會議嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定召集、召開，程序合法有效。出席會議的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例符合法定要求，會議形成的決議合法、有效。

本次臨時股東大會的主要議題緊密圍繞公司核心業(yè)務(wù)板塊——廚具衛(wèi)具的未來發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)能優(yōu)化及市場拓展計劃。會議審議并通過了以下主要決議：

一、審議通過《關(guān)于公司廚具事業(yè)部2025-2027年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》

股東大會同意批準(zhǔn)該戰(zhàn)略規(guī)劃。規(guī)劃明確了未來三年公司在高端智能廚具、健康環(huán)保材料應(yīng)用及整體廚房解決方案領(lǐng)域的研發(fā)投入與市場布局目標(biāo)，旨在鞏固并提升歐琳在廚具市場的品牌影響力與技術(shù)領(lǐng)先地位。

二、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)新型智能衛(wèi)具生產(chǎn)線的議案》

為滿足市場對智能化、個性化衛(wèi)浴產(chǎn)品日益增長的需求，股東大會同意公司啟動新型智能衛(wèi)具生產(chǎn)線的建設(shè)項目。該投資將用于引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，提升衛(wèi)具產(chǎn)品線的自動化生產(chǎn)水平與產(chǎn)品附加值，預(yù)計將對公司未來盈利能力產(chǎn)生積極影響。

三、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及治理需要，特別是與廚具衛(wèi)具業(yè)務(wù)擴(kuò)張相關(guān)的管理架構(gòu)調(diào)整，股東大會同意對《公司章程》中涉及經(jīng)營范圍、董事會職權(quán)等相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的章程將更符合公司當(dāng)前及未來的運(yùn)營實際。

四、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理與本次決議相關(guān)事宜的議案》

股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與上述議案實施相關(guān)的一切具體事宜，包括但不限于簽署相關(guān)法律文件、辦理審批登記手續(xù)等。

本次股東大會的召開及決議，充分體現(xiàn)了全體股東對公司管理層的高度信任與支持，特別是對公司深耕廚具衛(wèi)具領(lǐng)域、推動產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略方向的認(rèn)可。相關(guān)決議的落實，將有助于歐琳科技進(jìn)一步強(qiáng)化其在廚衛(wèi)行業(yè)的競爭優(yōu)勢，為股東創(chuàng)造長期、穩(wěn)定的價值回報。

特此公告。

歐琳科技股份有限公司董事會

2025年[請在此處插入具體日期]